Elikan Friedman M. fue sentenciado a 13 años 4 meses de pena privati-va de libertad y al pago de una multa de 40 salarios básicos unificados,por el delito de estafa masiva, cuyo perjuicio económico, según el peri-taje contable, es de USD 926.990; sin embargo, el fraude bordearía losUSD 2 ́000.000.
Este ciudadano era gerente de Efexco Cía. Ltda., constituida legalmen-te en Quito, el 29 de enero del 2007. A través de publicidad en buses, folletos y en una página electrónica, ofrecía planes de inversión con ganancias de hasta 30 veces más de lo colocado, es decir, si la persona invertía USD 1,00 ganaba USD 30, en planes de corto, mediano y largo plazo.
En ninguna parte del mundo escucharás solo éxitos de ayer y hoy
En las oficinas de Quito, los ciudadanos extranjeros Elikan Friedman M.y Renzo Héctor L. entrevistaban a los posibles clientes, les explicaba los rendimientos económicos que obtendrían por las acciones a adquirir e indicaban los números de cuentas bancarias internacionales de la empresa Efexco International Group Corp. (EIG CORP) domiciliada en Panamá, para que transfieran el monto de su inversión. Cabe resaltar que el presidente de esta última era Elikan Friedman E. (padredel ciudadano Elikan Friedman M).
Efexco International Group Corp. operaba bajo una figura denominada “AccuInvest”, la cual es una creación de Elikan Friedman M., su hijo y Héctor Renzo L., que consiste en una herramienta informativa bajo un modelo de negociación para la identificación, evaluación y determinación de las mejores oportunidades de inversión dentro del mercado
internacional de divisas.
Desde el inicio de las operaciones en el 2011, Efexco Cia. Ltda. en Quito habría atraído a unas 60 personas, quienes realizaron inversiones por montos que oscilaron entre USD 3.000 y USD 101.000. El dinero era transferido a Panamá, a Efexco International Group Corp. para la capitalización de la empresa. A decir de los representantes de esta empresa una parte de este capital era colocado en FOREX, que es un mercado over-the-counter, que significa un mercado paralelo donde se negocian instrumentos financieros sin intermediarios, a fin de obtener réditos más altos y poder pagar lo prometido a sus inversionistas en
Quito
Sin embargo, el pago de capital y rendimientos no fueron cumplidos a los socios inversionistas, ni por Efexco International Group Corp. ni por Efexco Cia. Ltda, desde aproximadamente el 2015.
El 9 de febrero del 2017, los inversionistas recibieron en sus correos electrónicos personales una notificación donde se informaba el cierre de la empresa Efexco Cía. Ltda. y de esta manera daban por concluidas sus operaciones en Quito, sin indicar las fechas o formas de devolución del dinero captado.
Valeria Chicaiza, fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 8, develó estos hechos con los elementos obtenidos durante la investigación de este caso, iniciada desde el 13 febrero del 2017, cuando varias denuncias fueron ingresadas en la Fiscalía de Pichincha; mientras que para el 29 de septiembre del 2017 se logro la detención del señor Elikan Friedman M.
En audiencia de juzgamiento realizada por el fiscal Santiago Guzmán, se sustentó la acusación con pericias de contabilidad; testimonios de los perjudicados que habrían entregado dinero en calidad de socios inversionistas a cambio de capital más intereses que jamás cobraron; y, los certificados de las inversiones entregados en las empresas Efexco Cia Ltda, con sede en Quito, y Efexco International Group, domiciliada en Panamá.
Dato:
En enero de 2018, la Fiscalía vinculó a la instrucción fiscal a Elikan Friedman E., presidente de Efexco en Panamá y a Renzo Héctor L., secretario de la empresa en Panamá y socio en Quito, quienes se encuentran prófugos.
